Сведения о решениях общих собраний
Up one levelСообщение о существенном
факте
«Сведения о решениях общих
собраний»
30.04.2010 г.
|
1. Общие сведения |
|
|---|---|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Общество с ограниченной ответственностью «Огнеупор» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ООО «Огнеупор» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
455002, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1077445001700 |
|
1.5. ИНН эмитента |
7445034462 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
Не присвоен |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью «Огнеупор» (далее - «Общество»);
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие участников;
2.3. Дата проведения общего собрания: «30» апреля 2010 г.
Место проведения общего собрания: Россия, 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70;
2.4. Кворум общего собрания: Имеется (присутствовали 2 участника, обладающие в совокупности 100% голосов)
- Голосовали: «за» - единогласно, «против» и «воздержались» - нет.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
-
Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества.
-
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» и «воздержались» - нет.
-
Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками Общества.
-
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» и «воздержались» - нет.
-
Избрание ревизионной комиссии Общества.
-
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» и «воздержались» - нет.
-
Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.
-
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» и «воздержались» - нет.
-
Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на 2010 год.
-
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» и «воздержались» - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общих собранием:
-
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и подпунктом 8) пункта 11.2. Устава Общества, утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год.
-
Руководствуясь подпунктом 7 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и подпунктом 9) пункта 11.2. Устава Общества, утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года. Чистую прибыль по итогам 2009 года в сумме 9 720 тыс. руб. не распределять между участниками Общества, направить ее на развитие Общества.
-
Руководствуясь подпунктом 5 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и подпунктом 6) пункта 11.2. Устава Общества, избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
-
Иосипенко Екатерина Владимировна,
-
Гужва Сергей Николаевич,
-
Ревяко Андрей Петрович.
-
Руководствуясь подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и подпунктом 12) пункта 11.2. Устава Общества, назначить аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год. Утвердить аудитором Общества на 2010 год: ООО «Аверс-Аудит». Определить размер оплаты аудиторских услуг в пределах 140 тыс. рублей без учета НДС.
-
Руководствуясь подпунктом 5) пункта 11.2. Устава Общества, Утвердить бюджет (финансово-хозяйственный план) Общества на 2010 год.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: Протокол № 3/2010 от 30.04.2010 г.
|
3. Подпись |
|
|
